No coração da nossa empresa está uma equipe de profissionais com mais de 30 anos de experiência combinada, unidos por uma visão comum em fornecer soluções de forma eficiente e econômica, com um firme compromisso com a excelência e os resultados dos nossos trabalhos.
Com escritórios no Reino Unido e no Brasil, nossa expertise abrange os complexos domínios nas soluções de Due Diligence M&A, Investigações, Rastreamento de Ativos, Due Diligence Reputacional e Tecnologia Forense.
Nossa história não é apenas sobre os lugares onde trabalhamos ou as habilidades que aprimoramos. É sobre os insights que reunimos, os relacionamentos que construímos e a confiança que conquistamos. Cada membro da nossa equipe traz uma perspectiva única, moldada por suas experiências em diferentes partes do mundo. Essa diversidade é nossa força, permitindo-nos abordar desafios com uma visão global abrangente.
Em um mundo onde informação é poder, somos seus aliados firmes. Priorizamos fornecer insights e soluções que permitam decisões baseadas em informações factuais, oferecendo uma gama de serviços adaptados às suas necessidades. Nosso processo é meticuloso, aproveitando uma variedade de bancos de dados e perfis de domínio público para reunir inteligência de mercado.
Nossa metodologia é baseada em uma avaliação preliminar que ajuda a definir o escopo do projeto, seguido por pesquisa abrangente e entrevistas direcionadas. Entendemos a importância da reputação, e por esse motivo nossos relatórios são apresentados de forma que destacamos quaisquer riscos identificados, garantindo que você esteja sempre à frente.
Nossa experiência em vários continentes não apenas ampliou nossos horizontes, mas também aprofundou nosso entendimento das complexidades do negócio global. Testemunhamos em primeira mão as nuances de diferentes mercados e a importância de abordagens culturalmente sensíveis. Essa exposição global se reflete em nossos serviços.
A proficiência da nossa equipe em Due Diligence M&A, Investigações, Rastreamento de Ativos, Due Diligence Reputacional e Tecnologia Forense é a base sobre a qual construímos nossas estratégias. Misturamos métodos tradicionais com técnicas inovadoras, evoluindo continuamente para enfrentar os desafios de um mundo em constante mudança.
No cerne do nosso ethos está o compromisso com a sua confiança. Não apenas fornecemos serviços, construímos parcerias. Nossa equipe multidisciplinar colabora de perto com você, entendendo seus desafios únicos e elaborando soluções personalizadas. Acreditamos em transparência, profissionalismo e eficiência – valores que nos guiaram em nossa jornada e continuarão a fazê-lo.
Em nosso tempo de experiência, aprendemos que o sucesso não é apenas resolver problemas, mas também antecipá-los. Ao nos escolher, você não está apenas selecionando um prestador de serviços, está escolhendo um parceiro que caminhará com você a cada passo da jornada, liderando o caminho para resultados seguros e bem-sucedidos.
Bem-vindo ao nosso mundo, onde a experiência encontra a inovação, e a integridade orienta cada decisão.
Nossos serviços de Due Diligence em M&A fornecem uma visão completa e integrada sobre o target, apoiando investidores, adquirentes e assessores financeiros na validação de oportunidades e na identificação de riscos críticos antes da conclusão da transação.
Combinamos análises financeiras, contábeis, tributárias, trabalhistas e previdenciárias com avaliações de compliance e integridade, garantindo uma leitura precisa sobre o valor real do negócio, seus passivos ocultos e as implicações contratuais e operacionais.
Nosso objetivo é proteger o valor da transação, apoiar uma negociação mais eficiente e mitigar riscos que possam impactar o pós-fechamento.
Além da análise técnica, aplicamos nossa experiência em investigações corporativas e inteligência de mercado para oferecer uma visão 360°, conectando dimensões financeiras, operacionais e reputacionais em um único diagnóstico estratégico.
Definição do Escopo: Alinhamento detalhado à estrutura da transação, ao racional de investimento e às cláusulas do SPA.
Diligência Trabalhista e Societária: Avaliação de passivos trabalhistas, compliance com legislações e estrutura societária.
Diligência Financeira e Contábil: Revisão de demonstrações, qualidade dos lucros (QoE), estrutura de capital, fluxo de caixa e consistência contábil.
Compliance e Integridade: Investigações discretas, validação de antecedentes e análise de riscos de conformidade e governança.
Diligência Tributária e Previdenciária: Identificação de contingências, passivos potenciais e oportunidades de eficiência fiscal.
Nossos serviços de Investigação oferecem uma abordagem especializada e diligente para ajudar empresas a detectar e mitigar atividades fraudulentas e comportamentais. Com uma equipe experiente de investigadores certificados, utilizamos técnicas avançadas de análise de dados e investigação forense para identificar e reportar casos de fraudes complexas.
Avaliação de denúncias comportamentais
Serviços de Terceirização de investigações internas.
Investigações de fraudes relacionadas à corrupção (FCPA, UK Bribery Act, Lei Brasileira Anticorrupção)
Investigações de apropriação indevida de ativos e fraude nas demonstrações financeiras
Análises financeiras e testes de transações
Procedimentos de Data Analytics
Uso de inteligência artificial.
Coleta e Processamento de dados estruturados (sistemas ERP do cliente) e dados não estruturados (dados computacionais e de celulares)
Revisões de documentos eletrônicos
Não deixamos pedra sobre pedra na busca de ativos, participações corporativas, instrumentos financeiros e ativos digitais. Nossas investigações aderem estritamente aos padrões legais para garantir admissibilidade em tribunal.
Realizamos análises de custo-benefício para assegurar ações de recuperação eficazes e economicamente viáveis. Nossa abordagem é adaptada às circunstâncias únicas de cada caso, fornecendo serviços personalizados e estratégicos.
Nossa equipe multidisciplinar colabora com uma rede de especialistas locais e internacionais, garantindo um serviço coeso e abrangente cobrindo todos os aspectos da recuperação de ativos.
Entendemos que cada situação do cliente é única, requerendo serviços flexíveis e confiáveis. Nossos serviços são personalizados para atender a desafios específicos.
Investigações Iniciais
Levantamento de ativos em bases públicas
Relatório Personalizado
Revisão das informações previamente enviadas pelo cliente relativo aos Targets
e análises iniciais das conexões.
Investigações do primeiro nível até aprofundadas, aproveitando um espectro de bases de dados para inteligência acionável.
Perfilamento no domínio público para coletar insights acionáveis sobre indivíduos-chave e organizações.
Relatório personalizado baseado nas necessidades do cliente.
Mapeamento de conexões
Registros de endereço e propriedade
Revisão do histórico profissional recente e afiliações.
Análise de membros da família imediata e relacionamentos significativos
Perfilamento em mídias sociais
Regularidade fiscal
Exame de envolvimento político e contribuições para campanhas financeiras
Avaliação de registros de cargos públicos e interações financeiras
Processos em andamento
Análise de doações e relacionamentos com entidades públicas
Monitoramento de mídia
Verificações de conformidade contra sanções internacionais por crimes e corrupção
Revisão de disputas legais e procedimentos administrativos
Sócio
diego.pio@clprisk.com
+55 11 95629-2212
Sócio
juelliton.costa@clprisk.com
+44 7450 545 585
Sócio
vitor.paraguassu@clprisk.com
+55 85 98818-6951
Possui mais de 19 anos de experiência global em Gestão de Riscos, Auditoria Interna, Compliance, Investigações Corporativas, Governança e Controles Internos, tendo atuado em setores como Óleo & Gás, Saúde, Varejo, Imobiliário, Bens de Consumo e Instituições Públicas.
Especialista em auditoria interna, riscos estratégicos e operacionais, due diligence e investigações complexas de fraude e corrupção, liderou equipes em projetos de grande porte, incluindo integrações de ERP (SAP S/4HANA e Oracle EBS), automação de processos (RPA) e iniciativas de analytics, com interface direta com stakeholders de nível executivo.
Experiência em investigações de alta relevância envolvendo casos de corrupção e ilícitos corporativos, coordenando trabalhos em conjunto com equipes jurídicas no Brasil e nos EUA, com resultados de impacto para a integridade e governança organizacional.
Certificado pelo programa Harvard ManageMentor em liderança, possui sólida formação em auditoria e governança, unindo experiência técnica a habilidades de gestão, sempre com foco em integridade, ética e fortalecimento da performance empresarial.
Uma jordada de expertise e comprometimento